外汇天眼科普：账户涉嫌洗钱不要慌！都是黑平台的套路

2021-11-26 10:35:08 来源：互联网阅读：-

随着科技的高速发展,本来只是发生在电影桥段中的“洗钱”也开始用各种方式渗透进我们的生活,并且手段日新月异,令人猝不及防。当然“洗钱”这种行为是犯法的,而且还会危害社会稳定和国家安全。

说到这个“洗钱”,这也是黑平台无法出金客诉中经常提到的一个拒绝的“理由”——你的账户存在洗钱嫌疑,需要缴纳保证金解冻。天眼君就曾说过这只是外汇黑平台拖延时间的借口,但是很多投资者还是被“洗钱”这个罪名所吓到,那么账户因为涉嫌“洗钱”而操作冻结是不是都是假的呢?

洗钱(Money Laundering)是一个金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。外汇交易其本质是通过人民币在海外投资,大多数都是采用保证金的方式,在国外正规的外汇平台进行交易,并且以保证金的模式进行买空卖空操作,相关的外汇并没有真正流入国内,也没有真实的外汇流入境外。所以投资者的行为与“洗钱”根本不存在任何联系,再者如果投资者真的存在难道不应该是平台先有问题?或许平台中的用户资金根本没有流向国际市场呢?